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摩根大通(JPM.US)同意支付近3000万美元了结法国税务欺诈案

本文源自:智通财经网

  智通财经APP获悉,据报道,摩根大通(JPM.US)与法国就一项长期刑事调查达成和解,同意支付2500万欧元(2920万美元)了结案件。据悉,该调查指控摩根大通涉嫌帮助客户进行税务欺诈。

  首席财务检察官Jean-François Bohnert周四在巴黎举行的法庭听证会上表示,此案涉及一项有利于法国投资公司Wendel的税务欺诈指控,其中,摩根大通的参与主要围绕其巴黎分行2007年向管理层提供的融资,以重组其在Wendel的股份。

  巴黎法官Stéphane Nöel在简短陈述了案件和交易的主要事实后批准了和解。

  摩根大通律师Thierry Marembert表示,该行在这起涉嫌欺诈案件中“扮演的角色非常有限”,希望案件能得到进展。

  据悉,就在达成和解的几个月前,摩根大通首席执行官Jamie Dimon表示,巴黎已成为摩根大通在欧盟的主要交易中心。该行表示,目标在2022年底前在巴黎办事处拥有800名员工。

  Marembert称:“对摩根大通来说,保持和平的关系非常重要。”

  根据周四达成的和解协议,摩根大通没有认罪。协议指出,除非该行在未来10天内撤回资金,否则该协议将成为最终协议。Marembert表示,摩根大通将拒绝收回交易的权利。

  检察官François Xavier Dulin表示,根据当时的法国法律,2500万欧元的罚款比该行在法庭上可能面临的最高罚款高出130多倍。

  在Wendel案中,摩根大通最初是在2016年被命令接受调查的,但在一次程序上的挑战后,该行最终在去年成功推翻了指控。

  然而,对于卷入调查的其他嫌疑人,如前Wendel董事长Ernest Antoine Seilliere和前首席执行官Jean Bernard Lafonta,案件仍在继续。两人都否认这些指控,Wendel也没有被指控在此案中有任何不当行为。

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